Caltanissetta – Supera il mezzo milione di euro il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie nei confronti di due indagati per riciclaggio e reati tributari. Lo ha eseguito la guardia di finanza di Caltanissetta.
Nel mirino , una società che opera nel settore della meccanica generale. Sono stati passati al setaccio i conti e le verifiche dei finanzieri hanno portato alla luce gravi irregolarità fiscali e contabili. Anomalie – secondo gli inquirenti – riconducibili al legale rappresentante dell’impresa, che avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni fiscali. Da qui l’ipotesi di omessa dichiarazione.
Le indagini, passando per controlli incrociati a livello nazionale e per verifiche sui rapporti bancari, hanno rivelato un intricato sistema sospetto di movimentazioni di denaro. In particolare sarebbero stati riscontrati ingenti trasferimenti di soldi sul conto personale di un niscemese. Ma alla base, tra loro, non vi sarebbe stato alcun rapporto commerciale. Questo sistema, secondo le fiamme gialle, avrebbe però consentito all’imprenditore gelese di eludere il pagamento delle imposte dovute.
Ma non è tutto. Perché per scaricarsi da ogni responsabilità penale e amministrativa, lo stesso imprenditore avrebbe pure ceduto la società a un cittadino straniero che ha avuto diverse grane giudiziarie e che si trovava già agli arresti domiciliari.
Così, su richiesta della procura di Gela, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie e, per equivalente, dei beni mobili e immobili che fanno capo agli indagati e alla società. Il valore complessivo dei beni sequestrati – tra quote societarie e somme depositate su conti correnti – supera il mezzo milione di euro.
«L’operazione rientra nell’attività di contrasto ai fenomeni di evasione e riciclaggio, con l’obiettivo di tutelare le imprese che operano nel rispetto della legge e i lavoratori onesti», è stato sottolineato dai vertici delle fiamme gialle.
